SAGRILAFT / PTEE - Cumplimiento Obligatorio y Preventivo
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Estructuración técnica del manual anticorrupción y antisoborno transnacional, obligatorio para empresas que contratan con el Estado colombiano o que cumplen con los topes de ingresos establecidos por Supersociedades.
Un especialista de la firma asume el rol formal de Oficial de Cumplimiento delegado ante la Superintendencia, liderando la emisión de reportes periódicos, monitoreo del sistema y matrices de riesgo.
Diseñado para la protección preventiva de pymes. Incluye el suministro de matrices de riesgo básicas, formatos de conocimiento del cliente (KYC), cláusulas contractuales estándar de protección penal y suscripción por 1 año a software aliado para la consulta de terceros en listas restrictivas nacionales e internacionales.