Un especialista de la firma asume el rol formal de Oficial de Cumplimiento delegado ante la Superintendencia, liderando la emisión de reportes periódicos, monitoreo del sistema y matrices de riesgo.
Diseñado para la protección preventiva de pymes. Incluye el suministro de matrices de riesgo básicas, formatos de conocimiento del cliente (KYC), cláusulas contractuales estándar de protección penal y suscripción por 1 año a software aliado para la consulta de terceros en listas restrictivas nacionales e internacionales.
